Latvijas Ziņas

Sabiedrība03.12.2020 02:58

Daudzu liecinieku uzklausīšana un plašas ekspertīzes naudas atmazgāšanas lietas novedīs strupceļā

Latvijā ir svarīgi, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) lietās tiesas process ir ātrs, taču tiesneši varētu nokļūt strupceļā, uzaicinot lielu daudzumu liecinieku un nozīmējot apjomīgas...

Sabiedrība 192 0 0

Incidenti21.10.2020 05:58

VID nodod kriminālvajāšanai personu par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde oktobrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālprocesu pret...

Incidenti 123 0 0

Ekonomika25.09.2020 19:58

Austrālijas bankai "Westpac" noteikts rekordliels naudassods

Austrālijas banka "Westpac" panākusi vienošanos samaksāt rekordlielu - 1,3 miljardu Austrālijas dolāru (790 miljonu eiro) - naudassodu par vērienīgiem likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšan...

Ekonomika 141 0 0