Osmans 2023. gadā atzina vainu 65 miljonu dāņu kronu jeb vairāk nekā astoņu miljonu eiro konvertēšanā, lai slēptu naudas noziedzīgo izcelsmi, norāda "de facto".
Pēdējā gada laikā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) banku pārbaudēs retāk atklājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasību neievērošanu, ceturtdien Finanšu nozares asociā...
Nīderlandes banka "ABN Amro" pirmdien paziņoja, ka maksās 480 miljonus eiro, lai izbeigtu pret to sākto izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem valsts likumu pārkāpumiem attiecībā uz naudas atmazgāšanu.
Francijas apelācijas tiesa šodien turpināja izskatīt lietu par "Rietumu bankas" iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā.
Valsts policija (VP) rosina prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret ziedu pārdošanas biznesā iesaistītu naudas atmazgātāju grupu, kurai likumsargi arestējuši mantu 4,5 miljonu eiro vērtībā informēja VP...
Austrālijas banka "Westpac" panākusi vienošanos samaksāt rekordlielu - 1,3 miljardu Austrālijas dolāru (790 miljonu eiro) - naudassodu par vērienīgiem likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšan...
