Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess pret kādu Lietuvas pilsoni par nedeklarētas un, iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas 1 498 900 Zviedr...
Joprojām ir saglabājušies riski čaulas veidojumu darbībai Latvijā un Latvijas finanšu sistēmā, ceturtdien Finanšu nozares asociācijas sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), ...
Baltijas valstīs šobrīd ir vieni no striktākajiem nosacījumiem naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) jomā, padarot finanšu sistēmu nedaudz neefektīvāku, intervijā sacīja bankas "Citadele" valdes priekš...
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret personu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā informēja VID pārstāvji...
Prokurors Juris Juriss uz pieciem gadiem iecelts Ģenerālprokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurora amatā, liecina informācija oficiālajā izde...
Covid-19 pandēmijas ierobežošanai slēgto robežu dēļ pagājušajā gadā izlīdzinājās apritē esošais skaidrās naudas daudzums, intervijā atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāja Ilze Znotiņa.
Kriminālprocesā par iespējamām nelikumībām digitālās televīzijas ieviešanā prokuratūra uzrādījusi apsūdzību uzņēmējam un bijušajam premjeram Andrim Šķēlem, kuru tur aizdomās krāpšanā un noziedzīgi ieg...
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izmeklēšanas procesos 2020.gadā un šogad ir iesaldējis, iespējams, noziedzīgi iegūtus līdzekļus un mantu par kopējo vērtību aptuveni 450 miljoni eiro, šonedēļ Saeima...
Apmēram 1% no visu Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) veiktajiem darījumiem ir saskatāmas augsta terorisma finansēšanas riska pazīmes, šonedēļ Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu...
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde februārī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālprocesu p...
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien apmierināja Valsts policijas (VP) izmeklētājas lūgumu procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, kurā lūgts atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu Aivaram Vili...
Latvijā pirms pāris gadiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā ir atvērta "pandoras lāde", jo pagājušajā gadā Valsts policija arestējusi aptuveni pusmiljardu eiro, pirmdien Saeimas Aiz...
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde februārī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja kriminālprocesu pre...
Pērn par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību pārkāpumiem vi...
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālprocesu pret sešām...
Spānijas policija ar Eiropolu kopīgā operācijā trešdien aizturējusi 23 cilvēkus, kas tiek turēti aizdomās par Krievijas noziedzīgo grupējumu naudas atmazgāšanu, savā oficiālajā tīmekļa vietnē pavēstīj...
Latvijā ir svarīgi, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) lietās tiesas process ir ātrs, taču tiesneši varētu nokļūt strupceļā, uzaicinot lielu daudzumu liecinieku un nozīmējot apjomīgas...
Valdība otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto priekšlikumu vienkāršot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu.
Novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu, nodarot zaudējum...
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Preiļu rajona prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālprocesu pret trim personām par izvairīšanos no nodokļu noma...
